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查看PDF原文公告日期：2022-07-07
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2022-076甘肃金刚玻璃科技股份有限公司2022 年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。一、会议召开情况（一）会议召开时间：现场会议时间：2022 年 7 月 7 日（星期四），下午 2:30网络投票时间：2022 年 7 月 7 日（星期四）其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 7 月 7日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 7 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。（二）会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼圆厅会议室；（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；（四）会议召集人：公司董事会；（五）会议主持人：董事长李雪峰先生本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。二、会议出席情况出席本次会议的股东及股东代理人共 32 人，代表股份 58,730,349 股，占公司总股份的 27.1900%，其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 29 人，代表股份 10,355,201 股，占公司总股份的 4.7941%。参加现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 47,927,548 股，占公司总股份的 22.1887%。参加网络投票的股东 29 人，代表股份 10,802,801 股，占公司总股份的5.0013%，其中中小投资者共 28 人，代表股份 10,345,201 股，占公司总股份的4.7894%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。三、提案审议和表决情况本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东（或股东代理人）审议并通过了以下议案：一、 审议通过《关于与控股股东共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为 47,481,448 股。表决结果：同意 11,248,901 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。其中中小投资者表决结果：同意 10,355,201 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。二、审议通过《关于拟以新设控股子公司开展重大项目投资的议案》关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为 47,481,448 股。表决结果：同意11,248,901股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。其中中小投资者表决结果：同意 10,355,201 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。四、律师出具的法律意见北京国枫（上海）律师事务所指派张帅、蒋经纬律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“贵公司2022年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。”五、备查文件（一）公司 2022 年……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300093股吧 http://300093.h0.cn
公司名称：金刚玻璃
股票代码：sz300093
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：玻璃
所属地区：广东
公司全称：广东金刚玻璃科技股份有限公司
英文名称：Guangdong Golden Glass Technologies Limited
公司简介：金刚玻璃公司是国内玻璃深加工行业的龙头企业，主要从事特种玻璃产品的研发、生产和销售。公司产品主要分为安防玻璃和光伏建筑组件两大类，应用于大型公共建筑设施、特种车辆、船舶、轨道交通行业。公司承担着国家和广东省多项科技攻关任务，如高强度单片铯钾防火玻璃...
注册资本：2.2亿
法人代表：王泽春
总 经 理：王泽春
董 秘：郭娟
公司网址：www.golden-glass.com
电子信箱：linz@golden-glass.cn
